미국 재무부, 가상화폐 거래소 ‘멕씨’ 제재 조치

미국 재무부가 가상화폐 거래소 ‘멕씨(MEXC)’를 자금세탁 우려 기관으로 지정하고 현지 금융 시스템과의 거래를 차단하는 조치를 내렸다. ‘멕씨’가 이란, 북한, 러시아의 제재 회피와 사이버 범죄에 연관된 160억 달러(약 21조 4,720억원) 이상의 자금 거래를 처리했다는 것이 미국 재무부의 설명이다.
 

미국 재무부

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 11월 첫째 주 ‘멕씨’를 자금세탁 주요 우려 기관으로 판단하고 거래 제한 명령을 발표했다. 금융범죄단속네트워크는 지난 2021년 5월부터 2026년 5월까지 약 5년 동안 ‘멕씨’에서 160억 달러 이상의 불법 금융 활동 연관 자금이 이동했다고 전했다. 
발표에 따르면 ‘멕씨’는 이란, 북한, 러시아 관련 제재 대상자들과 직접 거래하거나 이들의 자금 이동을 지원했다. ‘멕씨’는 이란, 북한 이용자의 접근을 금지하고 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 절차를 운영한다고 밝혔지만, 실제 통제 체계에는 심각한 결함이 있었다는 것이 미국 규제당국의 입장이다.
금융범죄단속네트워크가 제시한 거래 내역에는 러시아 관련 자금 흐름도 상당한 비중을 차지했다. 거래 내역상 ‘멕씨’는 지난 2021년 5월부터 2026년 5월까지 15억 달러 이상의 러시아 제재 회피 관련 거래를 처리했다. ‘멕씨’에서 처리된 러시아 제재 회피 중 2억 3,200만 달러는 미국과 유럽연합(EU), 영국의 제재 대상 기관과 직접 이뤄진 것으로 파악됐다.
미국 규제당국은 “’멕씨’는 당국 제재 대상인 가란텍스(Garantex)와 후속 거래소 그린엑스(Grinex)의 자금 거래를 도왔다”라며 “’멕씨’는 지난 2022년 4월 제재 대상에 오른 가란텍스에 대한 거래를 올해 6월까지 처리했다”라고 말했다.
‘멕씨’가 자금세탁 우려 기관을 지정한 조치는 ‘이코노믹 아웃캐스트(Operation Economic Outcast)’ 작전의 일부로 표현됐다. ‘이코노믹 아웃캐스트’ 작전은 가상화폐 등 디지털 자산을 이용해 국제 제재를 우회하는 이란 정권의 자금 조달 경로를 차단하는 데 초점이 맞춰져 있다.
금융범죄단속네트워크는 미국의 ‘러시아 자금세탁 방지법(Combating Russian Money Laundering Act)’을 근거로 ‘멕씨’에 대한 차단 조치 명령을 부과할 예정이다. 명령이 발효되면 미국 금융기관은 ‘멕씨’를 상대로 자금을 보내거나 받는 거래를 처리할 수 없게 된다.
다만, 이번 조치가 ‘멕씨’에 대한 미국 당국의 전면적인 자산 동결이나 현지 이용자 거래 금지 등을 의미하지는 않는다. 명령도 연방관보(Federal Register)에 게재된 날부터 30일 뒤 발효되기 때문에 발표 즉시 모든 거래가 차단되는 것은 아니다.
‘멕씨’의 경우 거래소가 정상적으로 운영되고 있으며 이용자 자산도 안전하게 보관하고 있다고  알렸다. 미국 규제당국을 비롯한 각국 규제기관과 협력하겠다는 뜻도 표명했다. 자금세탁방지와 제재 준수 체계에 대한 독립적인 검토도 시작했다고 덧붙이기도 했다.