비트멕스, 폐업 발표 당일 4070만 달러 집단소송 피소

비트멕스, 폐업 발표 당일 4070만 달러 집단소송 피소 / AI 생성 일러스트(삽화)

암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)가 폐업을 공식화한 날 대규모 집단소송에 휘말렸다. BKX서비스(BKX Services)와 투자자 데이비드 남다르(David Namdar)가 미국 뉴욕남부지방법원(SDNY)에 제기한 소장에 따르면, 두 원고는 강제청산 과정에서 비트코인 총 622.66 BTC, 약 4070만 달러 상당을 잃었다고 주장한다. 소장은 7월 23일(현지시각) 제출됐고, 비트멕스는 같은 날 9월 23일 폐업 계획을 공식 발표했다. 원고 측은 비트멕스가 청산 시스템을 의도적으로 설계해 고객 자산으로 이익을 챙겼다고 주장하고 있다.

소송 배경: 폐업 발표 당일 터진 소장

이번 소송은 무기명 토큰화 프로젝트였던 BKX서비스와 개인 투자자 남다르가 공동으로 제기했다. BKX는 최소 305.81 BTC, 남다르는 316.85 BTC 이상의 손실을 각각 주장하며 합산 손실 규모는 622.66 BTC, 약 4070만 달러에 달한다. 소장은 지난 목요일 SDNY에 접수됐다.

공교롭게도 소장이 접수된 날은 비트멕스가 11년간의 운영을 끝내고 폐업한다고 발표한 날과 정확히 일치한다. 소송이 제기된 시점 자체가 거래소의 마지막 순간까지 과거 논란이 이어지고 있음을 보여준다는 평가가 나온다.

무엇을 주장하나: 청산 구조와 내부거래 의혹 / AI 생성 이미지

무엇을 주장하나: 청산 구조와 내부거래 의혹

소장의 핵심 주장은 비트멕스의 청산 메커니즘이 애초부터 고객에게 불리하게 설계됐다는 것이다. 원고 측은 비트멕스가 고객에게 최대 100배 레버리지를 허용한 뒤, 담보가 손실액의 절반 이하에 달하는 상황에서도 자동으로 포지션을 청산했다고 주장한다. 청산 후 남은 비트코인은 거래소의 보험기금으로 흘러들어가 회사 수익으로 전환됐다는 것이다.

더 나아가 원고 측은 비트멕스 내부 트레이딩 데스크가 고객의 비공개 포지션 정보에 접근할 수 있었고, 일반 이용자들이 서버 장애로 계정에 접속하거나 포지션을 정리할 수 없는 “서버 프리즈” 상황에서도 계속 거래를 이어갔다고 주장한다. 원고 측은 소장에서 “비트멕스는 청산으로 이익을 얻는 시스템을 의도적으로 개발했다”고 밝혔다.

소송의 피고에는 거래소와 함께 공동창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 사무엘 리드(Samuel Reed)가 이름을 올렸다. 원고 측은 비트코인 반환 또는 그에 상응하는 가치 보상과 함께 거래 수수료, 손실 이익, 징벌적 손해배상까지 요구하고 있다. 이번 소송이 대표하려는 집단은 2018년 7월 23일 이후 비트코인 스왑 상품을 거래한 미국 고객들이다.

비트멕스의 대응과 과거 유사 소송

비트멕스 대변인은 코인텔레그래프(Cointelegraph)에 “비트멕스는 그동안 이런 종류의 청구를 여러 차례 받아왔고 매번 성공적으로 대응해왔다”며 “이번에도 근거 없는 기회주의적 주장일 뿐이며 강력하게 방어할 것”이라고 밝혔다.

이번 소송은 처음 제기되는 유형의 주장이 아니다. 2020년에도 브렛 메시(Brett Messieh) 등 트레이더들이 비슷한 청산 조작 의혹을 담아 상품거래법(Commodity Exchange Act) 위반 소송을 제기한 바 있다. 그러나 해당 소송은 청산 관련 주장에 대한 별도 판단 없이 지난해 6월 30일 자진 취하되며 종결됐다. 오랜 시간 이어져 온 청산 시스템 논란이 이번 소송으로 다시 수면 위로 떠오른 셈이다.

한편 지난 3월 도널드 트럼프 대통령은 비트멕스 공동창업자 세 명인 아서 헤이즈, 벤저민 델로, 사무엘 리드를 사면했다. 이번 소송의 피고에는 사면을 받은 세 창업자가 다시 등장한다.

폐업 일정과 남은 절차

비트멕스는 11년간의 운영을 마치고 9월 23일 문을 닫는다. 소유주인 HDR글로벌트레이딩(HDR Global Trading)은 폐업 이유로 “전략적 사업 검토”를 들었다. 8월 26일부터는 이용자들의 신규 포지션 개설이 금지된다. 거래소는 이미 7월 중 파생상품과 현물 거래쌍을 대거 정리하는 상장폐지를 진행한 바 있다.

폐업이 예고된 상태에서 대규모 소송까지 겹치면서, 남아 있는 이용자들의 자산 정리와 소송 대응이 동시에 진행될 것으로 보인다. 비트멕스가 그동안 여러 유사 소송을 방어해온 만큼, 이번 소송 역시 장기전이 될 가능성이 있다는 관측이 나온다.