[와이뉴스] 화성동탄경찰서(경무관 문봉균)가 금융기관을 사칭해 저금리 대환대출을 명목으로 피해자들을 속여 상품권 구매·인출 방식으로 8억 8319만 원 상당을 편취한 보이스피싱 자금세탁책 49명*을 검거하고 이 중 15명을 구속했다고 최근 밝혔다.
검거된 이들은 수거·인출·전달책 22명, 자금세탁관리 6명, 범죄이용카드 제공자 21명으로 이 중 한국인은 35명, 중국국적은 14명이었다.
피의자들은 저축은행 등 금융기관 직원을 사칭하여 신용이 좋지 않은 대상자를 노려 ‘체크카드를 이용해 상품권 구매 실적을 만들어 대출받을 수 있게 해주겠다’고 하여 범행에 이용할 계좌를 사전에 확보했다.
이들은 피해자들에게 “저금리 대환대출이 가능하다”고 접근한 뒤 “약정 위반이니 원금을 즉시 상환하라”며 위와 같이 확보한 계좌로 이체하게 한 후 피해금이 이체되면 즉시 여러 단계의 수거·인출책을 통해 대형마트에 설치된 상품권 키오스크에서 카드 한도에 가까운 상품권을 구매해 현금화하고 전달책을 거쳐 가상자산을 구매해 해외 범죄조직에게 전송했다.
피의자들의 상선은 피의자들 간 서로의 신원을 알 수 없도록 계좌명의자·수거책·인출책·전달책·자금세탁책·관리책 역할을 세분화하여 직접 범행을 지시하고 해외 메신저를 이용했으며 검거에 대비해 대화 내용을 즉시 삭제하도록 지시한 사실이 드러났다.
이번 사건은 KB국민은행의 이상거래 탐지로 연락을 받은 피해자의 신고로 수사에 착수할 수 있었는데 이번 사건을 계기로 화성동탄경찰서는 KB국민은행과 이상거래 탐지 시 즉각적으로 수사 요청할 수 있도록 협력 체계를 마련했다.
또 상품권을 이용한 자금세탁 수법에 대응하기 위해 관내 금융기관과 업무 협력을 확대할 예정이다.
경찰은 “금융기관은 어떠한 경우에도 전화로 대출 약정 위반에 따른 원금 상환을 요구하지 않으며 검찰·금융감독원 등은 범죄 연루 확인 및 보호관찰을 명목으로 휴대전화 검열을 위한 앱(악성앱) 설치, 숙박업소 투숙을 유도하지 않는다. 이러한 요구를 받으면 절대 응하지 말고 즉시 전화를 끊은 후 가까운 경찰서·금융기관에 방문하여 도움을 요청하시길 바란다”고 당부했다.
Copyright ⓒ 와이뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
