가짜 봉사단체를 내세워 가상자산 투자를 유도해 409억원을 가로챈 사기 조직 일당이 검거됐다.
경기남부경찰청 사이버수사과는 사기, 범죄단체 조직 등 혐의로 50대 남성 A씨 등 7명을 구속해 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.
A씨 등은 2025년 3월부터 올해 3월까지 고수익을 빌미로 가상자산 투자를 유도해 피해자 436명으로부터 409억원을 편취한 혐의를 받는다.
A씨 일당은 2024년 12월부터 범행을 계획한 것으로 조사됐다.
이들은 사회관계망서비스(SNS)상 여성 프로필을 도용, ‘브릴리언스팀’이라는 봉사단체를 가장해 피해자들에게 접근했다.
A씨 등은 피해자들과 지속적인 연락을 취하며 친분을 쌓았고 재산 상황 등을 파악해 범행 대상을 물색, 이들을 상대로 고수익 보장을 빌미로 가상자산 투자를 유도했다.
A씨 일당은 초기 투자 이후 3개월 이상 원금과 높은 수익금을 지급하며 피해자들을 속였다.
특히 피해자들은 하위 회원을 모집해 오면 수당을 지급하겠다는 말에 속아 A씨 일당의 범행에 이용된 것으로 조사됐다.
특히 A씨 등은 세력 과시를 위해 서울 한 대형 호텔 등에서 대규모 투자 설명회를 개최하는 등 피해자들을 속였고, 투자 유치 금액 최고 실적을 낸 지부에는 고가의 수입차 등을 지급하는 이벤트를 열어 투자 경쟁을 유도했다.
이후 이들은 소규모 부실 거래소에 해당 가상자산을 상장 후 해외 대형 거래소 상장을 핑계로 폐장, 수차례 상장일 연기 끝에 잠적했다.
가상자산 투자 사기 첩보를 입수한 경찰은 전국에 접수된 고소‧고발 사건을 병합, 전담 수사팀을 구성해 수사에 착수했다.
경찰은 A씨 등 7명에 대해 출국금지 조치를 하는 한편 전국 15개 거점에 대한 압수수색을 진행했다.
또 5천700여개의 2차 계좌 분석을 통해 자금세탁에 관여된 5억6천만원가량의 가상자산을 동결처리했다.
이와 함께 자금 회수를 미끼로 피해자들에게 접근하는 2차 사기 조직의 정황을 포착해 차단 조치하고 관련 수사를 진행 중이다.
경찰 관계자는 “이 사건은 자원봉사라는 고결한 명목으로 신뢰를 쌓은 뒤 이를 배반한 범죄”라며 “서민들의 삶을 파괴하는 사이버 금융 범죄에 대해 무관용 원칙으로 끝까지 추적해 엄단하겠다”고 말했다.
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