금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 초국경 범죄 자금세탁을 막기 위해 전 금융권으로부터 자금세탁 의심거래 일제보고를 받는다. 또 의심자 고객확인을 강화하고, 동남아 소재 금융사 지점·자회사를 우선 현장 점검토록 하는 등 내부통제를 강화한다.
뉴시스 보도에 따르면, FIU는 24일 서울정부청사 16층 대회의실에서 이형주 금융정보분석원장 주재로 '자금세탁방지(AML) 유관기관협의회'를 개최, 해외에 거점을 두고 우리 국민을 대상으로 벌이는 초국경 범죄 자금세탁에 대한 대응체계를 논의했다.
금융감독원, 은행·금투·생보·손보·여전·핀테크·온투업·대부업·카지노협회, 저축은행·농협·수협·신협·산림조합·새마을금고 중앙회, 닥사(DAXA) 등의 AML 담당자가 회의에 참여, 초국경 대응현황을 점검했다.
FIU는 금융사들로부터 의심거래 일제 보고를 받는다.
FIU는 지난주 은행업권과 의심거래 유형에 대해 분석하고, 이를 추출하기 위한 기준을 논의했다. 은행업권은 기준에 따라 이미 의심거래 일제 보고를 실시 중이며, 향후 다른 업권도 의심거래 일제 보고를 하게 된다.
보고된 의심거래들은 FIU 전략분석을 거쳐 검찰·경찰 등 법 집행기관의 범죄조직 적발에 활용된다. 향후에도 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고가 추진된다.
금융사들의 자금세탁방지 내부통제도 강화한다.
금감원이 은행업권 해외 지점·자회사에 대한 AML 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과 일부 은행은 동남아시아 해외 지점·자회사에 대해 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다.
이에 FIU는 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고, 동남아 소재 지점·자회사를 우선 현장점검하도록 하는 등 내부통제를 강화키로 했다. 특히 자금세탁방지 검사 때 금융사 해외 지점·자회사 관리 실태를 철저히 점검한다.
FIU는 해외 FIU와의 금융거래 정보공유 등 공조체계도 강화한다. 초국경 범죄에 대응하기 위한 관련 제도개선도 지속적으로 추진한다.
이형주 원장은 "이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음"이라며 "캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄 대응을 지속적으로 강화하겠다"고 강조했다.
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