프린스그룹과 거래한 5개 은행 중 거래 규모 가장 커
전북은행 전경 /전북은행 제공
[포인트경제] 국내 시중은행들이 캄보디아 사태의 핵심 배후로 지목된 프린스그룹과 거액의 금융거래가 드러나며, 국내 은행이 '검은 돈'의 자금세탁 통로로 이용됐다는 의혹이 커지고 있다. 특히 전북은행은 거래 규모가 1200억원대로 가장 많았다.
최근 국정감사에서 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 국내 은행 5곳(전북·KB국민·신한·우리·iM뱅크)은 프린스그룹과 총 2146억 8600만원 규모의 금융 거래를 한 것으로 확인됐다.
이 가운데 전북은행은 지난 2019년 12월부터 최근까지 프린스그룹의 정기성 예금을 받아왔고, 그 규모는 1252억800만원으로 집계돼 압도적으로 많았다.
그 뒤로 KB국민은행이 707억8800만원, 신한은행이 77억900만원, 우리은행 70억2100만원, iM뱅크가 39억6000만원 순이었다.
프린스그룹이 캄보디아 사태의 배후로 지목되자 해당 은행들은 최근 합법적 절차에 따라 계좌를 동결한 것으로 알려졌다. 한 은행 관계자는 당시 정상 기업으로 알고 거래했으나 최근 사태를 인지해 동결이 이뤄졌다는 설명이다.
더 큰 문제는 이들 그룹과 금융 거래를 한 국내 은행들은 모두 국내 코인 원화 거래소의 입출금 인증 계좌 은행이라는 점이다. 강 의원 역시 이를 지적하며 "비트코인 범죄 제국으로 불리는 캄보디아 내 범죄 조직의 자금세탁이 국내 은행을 통해 이뤄졌는지 철저히 검사해야 한다"고 강조했다.
국내 은행들의 허술한 해외 기업 거래 관리 외에도, 금융감독원의 현지 법인 검사 역시 미흡했다는 질타가 이어졌다. 실제로 금감원은 2015년 이후 지난달까지 약 11년간 국내 은행의 캄보디아 법인 및 영업점에 대한 점검과 검사를 단 두 차례(2017년 KB캄보디아은행, 2022년 신한캄보디아은행)만 실시한 것으로 드러났다.
강 의원은 금융위를 향해 "프린스그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정이 시급하다"고 말했다.
국내 은행들과 프린스그룹과의 금융거래가 드러난만큼, 최대 규모 거래처인 전북은행은 금융당국의 추가적인 고강도 조사를 받을 가능성이 높아졌다.
한편 캄보디아의 부동산·금융 기업인 프린스그룹은 자금 세탁 및 초국가적 강력 범죄 조직으로 미국·영국 정부의 제재를 받고 있으며, 현재 한국에서도 서울경찰청이 국내 연루 혐의에 대한 수사 착수를 검토 중이다.
Copyright ⓒ 포인트경제 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
