“원금 보장은 물론 300% 수익까지.”
1년여간 2천명이 넘는 불특정 다수를 상대로 840억원대 투자금을 모집한 폰지사기 사건의 총책 7명이 경찰에 붙잡혔다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 지난 2020년 10월부터 2022년 1월까지 2천200여명으로부터 840억원대 투자금을 모집한 일명 폰지사기 사건 피의자 6명을 검거하고 총책인 60대 A씨를 구속 송치했다고 25일 밝혔다.
폰지사기는 흔히 ‘다단계’라는 용어로 알려져 있는 투자 사기 수법의 하나로, 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 배당금 등으로 지급하는 방식의 금융사기를 말한다.
A씨는 소셜미디어 홍보, 사업설명회 등을 통해 “AI, 코인, 쇼핑몰 등 미래가치 사업을 진행할 예정”이라며 투자자들을 현혹했다.
그러나 수사 결과, A씨가 주장했던 사업들은 애초부터 진행된 적도 없었고 실체도 없었다.
모집된 투자금들은 신규 투자자들의 투자금을 기존 투자자들에게 배당금으로 다시 지급됐다. 일명 돌려막기식인 수법으로, 전형적인 폰지사기 형태였다.
2022년 9월 사건이 접수된 후 수사팀은 피해자 90명으로부터 진술 등을 확보해 편취금이 62억 정도 된다는 진술을 확보했다. 이후 수사팀은 A씨의 계좌를 추적했고 2천200여명으로부터 840억여원 규모의 투자금이 입금된 사실을 확인했다.
이를 토대로 수사팀은 지난 5월 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.
그러나 A씨는 이후 자취를 감추고 잠적했다. 수사팀은 2개월간 서울 및 수도권 일대 A씨가 숨어있을만한 장소들을 찾아 잠복, 추적한 끝에 결국 서울시 강남구에 숨어있던 총책 A씨를 검거했다.
황준원 경정은 이날 경기일보와의 통화에서 “총책을 잡기 위해 두 달 동안 고생했지만 피해자들의 아픔을 생각하면 멈출 수 없었다”며 “피해자들이 잃어버린 돈을 100% 다 돌려드리긴 어렵겠지만 우리 선에서 최선을 다해 범죄 수익금을 환수하려고 노력 중”이라고 설명했다.
이어 “이런 식의 폰지사기는 시간이 걸릴뿐 거의 대부분 검거된다”며 “처벌 수위도 앞으로 더 높아질 예정”이라고 덧붙였다.
한편, 경기남부경찰청은 “A씨와 총책 등이 취득한 범죄수익금을 끝까지 추적해 범죄 수익금 환수에 최선을 다하겠다”며 “‘원금보장, 고수익 보장’ 등 다양한 방법으로 국민들을 현혹해 고수익을 제공한다는 투자 권유는 대부분 폰지 사기일 가능성이 매우 높기 때문에 각별한 주의를 기울여야 한다”고 당부했다.
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