경기일보를 통해 고래협력프로젝트 사기(경기일보 12일자 7면 보도)가 알려지면서 사회적 관심이 쏠리는 가운데, 경찰이 고래협력프로젝트 일당에 대한 수사에 나섰다.
특히 일당이 사용한 계좌에 이미 수십 건의 압수수색 영장이 발부된 것으로 확인, 피해 인원이 최소 수십 명에 달할 것으로 우려되고 있다.
22일 경기일보 취재를 종합하면 고래협력프로젝트 일당에게 사기를 당했다고 주장하는 세무 공무원 A씨는 지난 3일 성남 분당경찰서에 사기 등의 혐의로 고래협력프로젝트 일당을 고소했다.
경찰은 고소 내용을 토대로 현재 수사 중이며 A씨가 투자금을 입금한 고래협력프로젝트 계좌를 토대로 일당의 실체를 추적 중이다.
현재 경찰은 수원지검 성남지청에 해당계좌에 대한 압수수색 영장을 신청한 상태다.
특히 경찰은 해당 계좌가 범죄에 사용된 적이 있는지 등을 CIF정보(금융 정보)를 통해 확인한 결과, 이미 해당 계좌에 수십 건의 압수수색 영장이 발부되어 있는 것을 확인했다. 이에 경찰은 고래협력프로젝트 사기 피해자가 A씨 이외에도 수십여 명이 더 있을 것으로 보고 있다.
경찰은 영장이 발부되면 해당 계좌의 거래내역과 명의자 정보 등을 추적할 방침이다. 피해규모가 전국 단위로 확산될 가능성이 있는 만큼 다른 경찰서와 공조수사 또는 사건 병합을 통해 수사규모가 확대될 가능성도 제기된다.
경찰 관계자는 “일당이 대포통장 등을 활용해 자금을 세탁한 경우 추적이 어려울 수 있지만 피해자 구제에 총력을 다하겠다”며 “남은 수사에 적극적으로 임하겠다”고 말했다.
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