유령법인 만들어 대포통장 413개 범죄조직에 유통…8명 구속

보이스피싱·투자리딩 사기단에 넘겨…공범 14명도 입건

대구경찰청

[촬영 윤관식]

(대구=연합뉴스) 김선형 기자 = 대구경찰청 형사기동대는 22일 유령 법인 명의 대포통장 계좌를 개설해 범죄조직 등에 유통한 혐의(범죄단체조직 혐의 등)로 30대 A씨 등 8명을 구속했다.

계좌 유통 등에 가담한 또 다른 피의자 14명도 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건했다.

이들은 2019년 9월부터 지난 8월까지 대출 광고나 고수익 아르바이트 등을 이용해 허위 법인 대표자와 대포통장 계좌 개설 대리인을 모집, 금융기관에서 계좌를 개설하도록 한 혐의를 받는다.

개설된 계좌는 413개로 투자리딩 사기 단체와 보이스피싱 범죄조직 등에 넘겨졌다.

대포통장 계좌를 개설하기 위해 만들어낸 허위 유령법인만 34곳으로 확인됐다.

금융기관의 확인 절차를 통과하기 위해 허위 법인 대표를 섭외해 대포통장 계좌 개설인이 계좌 신설을 신청할 때 전화 통화 등으로 금융기관에 실제 법인 대표인 척 행세한 것으로 파악됐다.

확인된 피해 금액은 8억원 상당으로 집계됐다.

권창현 대구경찰청 형사기동대장은 "법인 명의 대포통장 유통을 방지하기 위해 금융기관이 법인 대표자와 화상통화를 하거나, 법인세 납부 여부 및 납부 세액 확인 등을 확인 절차가 필요하다"고 밝혔다.

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