조세회피처에 본사 두고 "비상장사여서 정보공개 의무 없다"
(서울=연합뉴스) 이도연 기자 = 대형 가상화폐 거래소 FTX의 붕괴로 가상화폐 업계를 뒤덮은 불안이 좀처럼 사라지지 않는 가운데 세계 최대 코인 거래소인 바이낸스마저 불투명한 운영으로 문제 제기가 이어지고 있다.
로이터통신은 바이낸스 관련 각종 기록을 분석한 결과 이 회사의 재무구조 등 기업 정보가 '블랙박스'처럼 철저히 베일에 싸여있다고 19일(현지시간) 진단했다.
바이낸스는 올해 22조달러(약 2경8천600조원) 이상의 거래량을 처리해 거래량 기준으로 전 세계 가상화폐 시장에서 절반 이상의 비중을 차지하는 압도적인 거대 거래소다.
하지만 바이낸스는 본사 위치와 매출, 이익, 보유 현금 등 기본적인 재무정보를 공개하지 않았다. 자체 가상화폐인 '바이낸스 코인'이 있지만, 이 코인이 회사 대차대조표에서 어떤 역할을 하는지도 비공개다.
바이낸스는 고객들이 보유한 가상자산에 대해 돈을 빌려주고 고객들이 빌린 자금으로 마진 거래를 할 수 있도록 하지만 이 베팅이 얼마나 큰지, 회사가 관련 위험에 얼마나 노출돼 있는지, 고객 인출에 대비한 준비금이 얼마나 되는지도 모두 공개하지 않고 있다.
뉴욕증시 상장사인 미국 가상화폐 거래소 코인베이스와는 달리 바이낸스는 비상장사이므로 상세한 재무제표를 공개할 필요도 없다.
더욱이 바이낸스는 새롭게 미국 내 거래소를 설립하는 등의 방식으로 적극적으로 미국 당국 등의 감독을 피해왔다.
이와 관련해 바이낸스가 사업과 관련해 규제 라이선스·등록·허가·승인 등을 받았다고 주장하는 몇몇 유럽연합(EU) 국가와 아랍에미리트(UAE) 두바이, 캐나다 등 14개국의 바이낸스 관련 문서를 로이터가 검토한 결과, 바이낸스는 이들 당국에 사업 관련 정보를 거의 제출하지 않은 것으로 나타났다.
이 같은 불투명성과 관련해 미국 검찰은 바이낸스와 경영진의 돈세탁 혐의 등에 대해 수사해왔다.
존 리드 스타크 전 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 담당 국장은 "바이낸스 운영은 FTX보다도 불투명하다"고 지적했다.
패트릭 힐먼 바이낸스 최고전략책임자(CSO)는 로이터의 이 같은 분석에 대해 "절대적으로 거짓"이라며 "이들 시장에서 공개해야 하는 기업·재무정보의 양이 너무 많아 6개월의 공개 과정이 필요한 경우가 종종 있다"고 주장했다.
그러면서 자사가 비상장 기업으로서 회사 재무 상황을 공개할 필요가 없다고 강조했다.
그간 바이낸스 최고경영자(CEO) 자오창펑의 공개 코멘트나 과거 회사의 성명, 블록체인 데이터, 벤처캐피털 거래 등을 통해 바이낸스의 재무 상황을 일부 엿볼 수는 있었다.
이에 따르면 바이낸스 사용자는 1억2천만명 이상이고, 지난해 기준 거래량은 34조달러(약 4경4천300조원)다.
자오창펑은 인터뷰에서 바이낸스 매출의 90% 정도가 가상화폐 거래에 의존하며, 현금 준비금이 상당히 많다고 주장한 바 있다.
2018년 이후 총 19억달러(약 2조4천700억원) 규모의 벤처 투자를 했으며, 10억달러(약 1조3천억원) 규모의 가상화폐 산업 펀드를 조성했다.
그러나 여전히 가상화폐 거래로 인한 바이낸스의 매출 추정치에 관한 정보는 거의 없고, 전체 거래소를 통제하는 주체가 어떤 회사인지도 불분명하다.
바이낸스의 서류상 본사 주소는 조세회피처인 케이맨제도로 돼 있다.
바이낸스는 올해 프랑스, 스페인, 이탈리아와 두바이에서 가상화폐 서비스 제공업체로 등록했지만, 그 어떤 곳에도 바이낸스의 주 거래소와 관련된 정보를 제공하지 않은 것으로 나타났다.
바이낸스와 계약을 체결하고 '최소한의 연간 라이선스 수수료'를 받는다는 남아프리카 공화국의 금융회사 파이브웨스트는 "바이낸스가 전 세계적으로 어떻게 운영되는지는 불분명하다"고 전했다.
한편 바이낸스는 최근 글로벌 회계법인인 마자스의 남아프리카 자회사가 작성한 준비금 증명 보고서를 공개한 바 있다.
그러나 이 보고서는 감사보고서가 아니라 이에 대한 의견이나 결론이 없다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등이 비판했다.
dylee@yna.co.kr
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