四家韩资银行向柬埔寨太子集团支付利息约722万元

韩国多家商业银行的柬埔寨当地法人向涉嫌跨国诈骗与洗钱的太子集团（Prince Group）支付利息达14.5亿韩元，引发韩国金融监管部门高度关注。

国民力量党议员姜旻局27日从金融监督院获取的资料显示，全北银行、KB国民银行、新韩银行和友利银行四家商业银行向太子集团支付的存款利息总额达14.54亿韩元（约合人民币722万元）。其中，全北银行支付的利息最多，达7.087亿韩元；其次为KB国民银行（6.73亿韩元）、新韩银行（6100万韩元）和友利银行（1100万韩元）。

目前，上述银行共持有太子集团在柬埔寨当地法人账户约911.75亿韩元资金，这些账户因国际制裁已被冻结。

此外，上述银行与太子集团的交易规模已增至2146.84亿韩元，高于金融监督院此前掌握的1970.45亿韩元。其中，全北银行交易额高达1252.08亿韩元，占总额一半以上；KB国民银行707.88亿韩元，新韩银行77.09亿韩元，友利银行70.21亿韩元，IM银行的海外汇款交易额达39.6亿韩元。

值得注意的是，全北银行不仅是与太子集团交易最多的银行，也是唯一与另一家柬埔寨金融集团汇旺集团有业务往来的银行。资料显示，汇旺集团于2018年8月在全北银行开设往来账户，目前账户余额仅剩10万韩元。由于该账户可自由存取，过去七年的实际交易规模无法确认。

分析人士指出，柬埔寨境内涉嫌犯罪的资金可能通过韩国商业银行当地法人流入正规金融体系，存在“黑金”洗钱风险，政府有必要展开追加调查。姜旻局强调：“政府应尽快对涉案人员和相关资金实施制裁，对与柬埔寨犯罪组织有往来的银行展开彻底调查。特别是与加密货币交易所合作的银行，应重点排查可能存在的洗钱风险。”
 

位于柬埔寨金边的KB国民银行和新韩银行分支机构【图片提供 韩联社】