韩国拟对太子集团等柬埔寨犯罪组织实施金融制裁

位于柬埔寨首都金边市中心的太子集团总部大楼。【图片提供 韩联社】

柬埔寨近期多发针对韩国公民的绑架、拘禁、谋杀案件，韩国政府最快将于本月内启动对相关犯罪组织的金融制裁。

美国和英国政府日前联合对被指为柬埔寨电信诈骗集团头目的太子集团（Prince Group）实施制裁，预计韩国也将采取实质性措施。

据金融部门19日消息，金融委员会下属的金融信息分析院（FIU）正在研究将柬埔寨犯罪相关人员列入金融交易限定对象名单的方案。金融委员会可将涉及通过威胁公众筹措资金或大规模杀伤性武器扩散相关的个人、法人、团体指定并公示为金融交易限制对象。

被指定为金融交易限制对象后，未经金融委员会的事先批准，将无法进行金融、房地产、债券等财产交易。实际上为冻结资金措施，目的在于阻断非法转移财产。

金融部门负责人表示，各部门正就如何定义柬埔寨犯罪组织的性质进行协商，确定制裁对象后，后续将采取限制金融交易等一系列措施。

虽然目前柬埔寨犯罪组织在韩国境内的资产规模尚无法得知，但由于涉及多名韩国受害者和中介人员，此举对于切断犯罪资金链、展现政府强硬应对态度具有重要意义。

主要制裁对象可能将包括总部位于柬埔寨金边的太子集团和汇旺集团（Huione Group）等。太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涉及房地产、金融服务、消费等多领域，长期对柬埔寨经济具有巨大的影响力。近期被国际社会认为是贩卖人口、电信诈骗、非法拘禁等各项重大犯罪的背后头目。汇旺集团则常年通过诈骗、掠夺手段为恶意网络攻击者洗白虚拟货币。

英美两国日前将这两家集团认定为跨国犯罪组织，宣布实施高强度制裁。韩国金融委员会等有关部门鉴于事态的紧迫性和犯罪的严重性，计划于本月内启动制裁。相较美国在本国公民受害后积极采取金融制裁及外交施压等措施，韩国政府被批反应迟缓，预计相关程序将提速。

但由于指定并公示金融交易限制对象需企划财政部、外交部、法务部等政府部门批准，具体流程将经国家安全保障会议（NSC）审议通过。

此外，金融信息分析院还决定年内就柬埔寨等东南亚地区的虚拟资产洗钱等问题展开专项排查，近来对东南亚地区犯罪收益汇款、换钱中恶意使用虚拟资产的指责声四起，金融信息分析院将加强审查可疑交易报告（STR）执行情况，对被归类为高风险的客户可依法终止交易。

鉴于太子集团等已被英美政府列为制裁对象，金融信息分析院警告业界若与相关对象进行交易可面临次级制裁（对制裁对象交易方的连带制裁）。

金融业界负责人表示，犯罪区域从柬埔寨扩大至老挝、缅甸等国家，涉相关地区的交易须严格执行客户确认流程。