近五年查处非法外汇交易规模超11万亿

12日，韩国国会企划财政委员会所属国民力量党议员朴成训从关税厅（海关）方面获取的资料显示，从2020年至今年上半年，财产转移、洗钱等非法买卖外汇案件达到693起，涉案金额为11.253万亿韩元（约合人民币598.3亿元）。非法买卖外汇是指在国家规定的交易场所以外进行非法外汇买卖方式。

从年度来看，2020年涉案金额为7189亿韩元（130起）、2021年为1.3495万亿韩元（110起）、2022年为6.3346万亿韩元（129起），继续呈现增加趋势。尤其是对虚拟代币等虚拟资产开始进行调查后，其规模迅速扩大。

根据数据，去年案件数量增至179起，涉案金额为1.8062万亿韩元。今年上半年案件则为145起，金额达到1.0438万亿韩元，预计今年将超过去年水平。

从案件类型来看，外汇违法犯罪最多，为654起，涉案金额达到10.9797万亿韩元，其次为洗钱案件23起（2110亿韩元）和财产转移案件16起（623亿韩元）。

近期，利用虚拟资产进行的非法外汇交易案件也频发。随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币等成为新型洗钱方式，呈现更加复杂。

国民力量党议员朴成训表示：“随着社会经济和信息技术的发展，各类洗钱行为与其他犯罪相互交织，呈现出手段多样化。尤其是，利用虚拟资产进行的非法外汇交易手法日益复杂，亟需制定应对措施。将提出修正案，加强海关总署的调查权，以彻底根除这些非法行为。“
 

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