온라인도박 수익 4000억, 가상계좌 활용해 불법 해외송금한 업자 적발
소액해외송금업체 A사는 불법 온라인도박사이트 운영수익 약 4000억원 규모의 외화를 수만개의 가상계좌를 이용해 불법으로 해외송금을 하다가 정부 단속에 적발됐다.
수출업체가 해외 무역상에게 중고차와 차량용 부품 등을 수출하면, 무역상이 현지 은행송금 규제를 우회하기 위해 환치기 업자에 2000억 규모의 무역대금을 가상자산으로 송금했다.
국세청은 고철 등의 수출액 과소 신고 후 차액을 불법 반입한 업체에 대해서 조세 포탈 여부를 조사하는 등 불법 외환거래와 연계된 자금세탁·탈세 등에 대해서도 공동으로 대응하고 있다.
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