코인원, 미신고 해외거래 덜미...3개월 영업 일부정지
최근 금융정보분석원은 코인원에 대해 영업 일부정지 3개월과 대표이사 문책경고를 결정했다.
특금법은 국내에서 영업하는 가상자산사업자에게 신고 의무를 부과하고 미신고 사업자와의 거래를 제한하도록 하고 있다.
이 같은 위반은 고객확인 의무 위반과 함께 자금세탁방지 체계 전반의 취약성을 드러낸 사례로 해석된다.
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