금감원, 금융권 자금세탁 대응 점검…가상계좌 악용 대응 강화
금융감독원이 금융회사의 자금세탁방지(AML) 대응 역량 강화를 위해 금융업권별 현장 중심 릴레이 워크숍을 개최한다.
최근 가상계좌를 악용한 민생금융범죄와 초국경 자금세탁 위험이 확대되면서 금융권 내부통제 전반을 점검하겠다는 취지다.
금감원은 특히 가상계좌가 불법 도박 등 범죄조직의 자금 이동 통로로 악용되는 사례가 확인되고 있다며 금융회사별 내부통제 강화를 주문했다.
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