"카지노업 의심거래 사전 탐지 중요"…FIU, 자금세탁방지 간담회
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 11일 카지노 업권이 자금세탁에 취약한 만큼 의심거래 대응 역량을 강화해야 한다고 주문했다.
FIU는 이날 서울 종로구 카지노협회에서 13개 사업장의 자금세탁방지 책임자를 대상으로 주요 의심거래 유형을 공유하고 제재 사례를 안내하는 간담회를 했다.
FIU는 "카지노 산업은 고액 현금 거래와 칩·환전 등 다양한 자금 이동이 이뤄지는 특성상 자금세탁에 취약한 업권으로 꼽힌다"면서 "형식적인 제도 운영을 넘어 실제 의심거래를 탐지·보고하는 것이 중요하다"라고 강조했다.
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