FIU, 자금세탁방지 이행평가 손본다…전문성·자발성 강화
금융정보분석원(FIU)은 22일 금융업권의 자금세탁방지 관리체계에서 전문성과 자발성이 여전히 미흡하다고 판단, 이를 개선하기 위해 제도이행평가 방식을 손질하기로 했다.
지난 2007년부터 해온 자금세탁방지 제도이행평가는 자금세탁방지 의무가 있는 모든 금융회사 등을 대상으로 자금세탁 노출 위험 수준과 자금세탁방지 관리역량을 종합평가하는 제도다.
이에 FIU는 내년 제도이행평가에서 자금세탁방지 전문성 제고와 금융회사의 자발적 관리 강화에 초점을 맞추기로 했다.
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