업비트 운영사 두나무, AML 위반 860만건…FIU, 역대 최대 352억 과태료
국내 1위 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁방지(AML) 관련 의무 위반으로 역대 최대 규모인 352억 원의 과태료 처분을 받았다.
6일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)는 제재심의위원회를 열고 두나무가 특정금융정보법(특금법)상 고객확인의무(CDD) 및 의심거래보고(STR) 의무 등을 대규모로 위반한 사실을 확인, 352억 원의 과태료를 부과했다.
주요 적발 내용으로는 ▲고객확인의무 위반 530만건 ▲거래제한의무 위반 약 330만건 ▲의심거래보고(STR) 미보고15건 등이다.
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