제주도, 카지노 자금세탁방지 전문검사 실시

제주특별자치도는 도내 외국인 전용 카지노 8개소 중 2개소에 대해 자금세탁방지(AML, Anti- Money Laundering) 전문검사를 실시한다고 14일 밝혔다.

이번 검사는 최근 5개년간의 운영 실태를 집중 점검하며 법규 위반 여부 확인에 그치지 않고, 자금세탁방지 시스템의 실효성과 적정성을 점검해 카지노의 자금세탁방지 역량을 실질적으로 강화하는데 초점을 맞췄다.

제주도는 이번 검사 결과를 바탕으로 취약부문 및 개선 필요 사항에 대한 이행계획 제출 및 추적 관리, 법규 위반사항에 대한 엄정한 법적 조치 등을 통해 제도 준수와 자율적 개선을 유도해 업계가 지속적으로 발전할 수 있도록 관리할 계획이다.