제주도, 카지노 2곳 자금세탁방지 전문검사 실시
제주도는 올해 도내 외국인 전용 카지노 8곳 중 2곳에 대해 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 전문검사를 실시한다고 14일 밝혔다.
이번 검사에서는 특정금융정보법과 관련 규정에 따른 카지노업체의 자금세탁방지 의무 이행 여부를 집중적으로 살펴본다.
법규 위반 여부 확인과 함께 자금세탁방지 시스템의 실효성과 적정성도 점검한다.
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