美 재무부 “中 연계조직 약 3000억 달러 자금세탁 가능성”
미국 재무부는 28일 중국과 연계된 조직이 지난 5년간 미국의 은행을 통해 3000억 달러 이상의 천문학적 금액을 세탁했을 가능성이 있다고 경고했다.
FinCEN은 멕시코가 중국 자금 세탁 조직과 관계를 맺은 것은 마약 거래를 단속하기 위해 달러 예금을 제한하는 멕시코 법률 때문이라고 밝혔다.
자금 세탁 조직은 미국 마약상으로부터 달러를 받아 멕시코에서 페소로 지불하고 중국인으로부터는 위안화를 받는 등 미국, 멕시코, 중국 3국 간 복잡한 외환 거래를 관리한다.
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