"HSBC 스위스, 자금세탁 감시 속 중동 부유층 고객 정리중"
홍콩상하이은행(HSBC)의 스위스 프라이빗 뱅크(PB)가 자금세탁 연루 가능성을 파고드는 규제당국의 감시 속에 중동의 부유층 고객 1천여명을 정리하기 시작했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 24일(현지시간) 보도했다.
이후 FINMA는 '고위험' 고객 전반에 대한 AML(자금세탁방지) 검토를 지시하고, PEP와의 신규 거래를 금지했다.
HSBC는 지난달엔 과거 두 건의 은행 거래와 관련해 자사의 스위스 PB 부문이 스위스와 프랑스 당국의 조사를 받고 있다고 발표하기도 했다.
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