환치기하고 허위장부쓰고…관세청, 불법 환전업체 61곳 무더기 적발

이번 단속은 최근 환전업체들이 불법 환전, 가상자산을 악용한 환치기 송금·영수 등 불법행위를 통해 탈세, 자금세탁, 국내외 재산은닉 행위와 연계될 개연성이 높아진 만큼 시중 환전소의 불법 행위를 근절하기 위해 전국 단위로 이뤄졌다.

적발된 불법행위 유형을 살펴보면 △환전장부 미구비, 환전 증명서 미사용 등 업무수행기준 위반 17곳 △영업장소 미비 등 등록요건 위반 27곳 △환전장부 허위작성 8곳 △환전장부 미제출, 폐지 미신고 10곳 △ 불법 환치기 송금·영수 6곳 등이다.

관세청은 환치기 등 불법 송금·영수 환전소에 대해 환치기 목적과 탈세, 자금세탁, 재산도피 등 불법행위와의 연관성을 파악하기 위해 환전소는 물론 환치기를 의뢰자에 대한 추가 수사를 진행할 예정이다.