FIU, NH선물·새마을금고에 과태료…"자금세탁방지 의무 위반"
금융정보분석원(FIU)이 특정금융거래법상 자금세탁방지를 위한 고객확인 의무와 고액현금거래 보고를 각각 위반한 NH선물과 지역 새마을금고 4곳에 대해 제재를 내렸다.
또 3회에 걸쳐 해당 고객의 거래 목적과 자금 원천 등을 확인하는 데 업무지침에서 정한 자료, 방법에 따라 그 출처를 신뢰할 만한 문서 정보를 이용해 진위를 확인하지 않았다.
특금법에 따르면 금융회사는 고객이 자금세탁 행위를 할 우려가 있는 경우 금융거래 목적과 거래자금 원천 등을 확인해야 한다.
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