A기획부동산은 소규모 정비사업인 모아타운 예정지역의 주택가 이면도로를 싼 값에 사들였다.
△편법증여 받거나 신고누락한 자금으로 고가 아파트를 취득한 혐의자(35명) △가장매매, 부실법인 끼워넣기 등 지능적 탈세혐의자(37명) △다운계약 거래로 양도소득을 축소 신고한 혐의자(37명) △특수관계자 간의 저가 직거래 형태로 세금을 탈루한 혐의자(29명) △지분 쪼개기 기획부동산(18명)이다.
이와 함께 모아타운 등 소규모 정비사업 추진이 예상되는 지역의 도로 등을 사들인 후 지분으로 쪼개어 비싸게 파는 방식으로 서민에게 피해를 주면서 가공경비 계상 등 탈세를 하는 기획부동산도 조사한다.
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