FIU "금융사 자금세탁방지시스템 범죄연루거래 차단 중점 점검"

금융정보분석원(FIU)이 20일 자금세탁방지 검사수탁 기관들에 금융회사 등의 자금세탁방지(AML) 시스템이 범죄 연루거래를 실효적으로 차단할 수 있는지를 중점 점검해달라고 당부했다.

FIU는 이날 금융위원회 대회의실에서 박광 금융정보분석원장 주재로 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회를 열고, 향후 검사·감독 과정에서 단순 법규 위반 사항뿐만 아니라 이런 내용에 대해 중점 점검을 요청했다고 밝혔다.

FIU가 검사수탁기관의 올해 1∼9월 검사실적을 점검한 결과 자금세탁방지(AML) 전문 검사 비중은 21%로 전년 동기 17%에 비해 확대됐고, 내부통제 관련 지적은 237건에서 304건으로, 제재 조치인 문책·주의 건수는 53건에서 87건으로 늘어나 검사의 질이 점차 개선되고 있는 것으로 확인됐다.