FIU "FATF, 금융 블랙리스트에 미얀마 추가…러시아 추가 제재"

국제자금세탁방지기구(FATF)가 미얀마 기업들이 불법 자금세탁과 테러 자금 조달에 노출될 수 있다며 미얀마를 블랙리스트 명단에 추가했다.

이번 총회는 라자 쿠마르 신임 의장이 주재하는 첫 회의로 FIU는 자금세탁 방지와 테러자금 조달 금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를 논의했다.

FATF는 권한 있는 당국이 법인과 신탁의 실제 소유자 정보를 정확하고 신속하게 파악해 법인과 신탁을 이용한 자금세탁과 테러자금 조달을 방지할 수 있도록 관련 국제기준과 지침서를 개정하고 있는데 권고안 24(법인의 실소유자 투명성 강화)의 상세지침서와 권고안 25(신탁의 실소유자 투명성 강화) 개정안을 내년 2월 총회에서 최종 승인할 계획이다.