Sh수협은행, 자금세탁방지 전문인력 육성···글로벌 수준 도약 목표

Sh수협은행이 고도화되고 있는 자금세탁 범죄와 금융거래의 디지털화에 적극 대응하고, 금융사고를 예방하기 위해 자금세탁방지업무 역량을 글로벌 수준으로 강화할 계획이라고 밝혔다.

SH수협은행 디지털 기반 자금세탁방지(AML) 시스템은 △인공지능(AI) △로봇프로세스자동화(RPA) △고객 및 거래 위험평가모형(RA) △기타 외부데이터 등 다양한 디지털 기술을 적용해 금융거래정보를 분석하고 자금세탁 위험과 의심거래 여부를 평가‧관리할 수 있도록 구축했다.

SH수협은행은 현재 약 236명의 직원이 AML 분야에서 자금세탁방지핵심요원, 국제자금세탁방지전문가(CAMS), 자금세탁방지업무능력검정(TPAC) 등의 전문자격을 보유하고 있다.