'9900만원 환불' 100만원짜리 1억원에 산 아빠의 꼼수.."자금세탁입니다"
간편결제가 자금세탁 통로로 악용될 가능성이 높은 것으로 나타났다.
실제로 가상계좌 무통장입금 결제 방식을 활용한 자금세탁 시도 사례가 있었다.
금감원은 “AML 업무에 대한 경영진 인식이 낮고, 전문인력·조직 부족, 전사적 업무체계 미흡 등 전반적인 AML 내부통제 기능 제고가 필요한 상황”이라고 지적했다.
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