원주 신협서 5조원 자금세탁 ㅎ

내용:

금액 얼츄 맞네 ㅎ

 강원 지역의 한 신협이 가상계좌를 통해 7개월간 무려 5조원이 넘는 불법 자금세탁을 한 의혹에 충격을 던지고 있다.

1일 국회 A의원실과 시민단체 도박없는학교 등에 따르면 지난해 3월부터 9월까지 약 7개월간 원주지역 한 신협을 통해 발급한 가상계좌로 한 번에 최소 7억원에서 최대 4786억원까지 총 5조3146억원을 입금한 것으로 드러났다.

원주 모신협에서 가상계좌를 발급받은 H모  PG 사는 지난해 3월부터 7월까지 5개월간 4조3459억원을 입금해 압도적으로 많았고 Y모  PG 사는 7월부터 9월까지 3개월간 9301억원, O모  PG 사는 2개월간 386억원 등 모두 5조3146억원에 달했다.

가상계좌는 특정 목적을 위해 임시로 생성되는 계좌번호로, 온라인에서 물건을 구매하거나 공과금을 납부할 때 부여받는다.

은행과 계약한  PG 사(결제대행사)가 가상계좌 발급권한이 있으며 온라인 쇼핑몰 등이 가맹점으로 가입하기도 있지만 불법도박 사이트 운영자의 악용사례가 급증하고 있다.

시중은행은 본점에 가상계좌 발급권한이 있지만 신협이나 저축은행 등 2금융권의 경우 지점에서도 중앙회 승인을 거쳐 가상계좌 발급이 가능한 것으로 알려졌다.

A국회의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 원주 모신협이  PG 사 3곳을 통해 발급받은 가상계좌에 가맹점 14곳, 6곳, 1곳 등 가맹점은 21곳에 불과하지만 7개월간 거래금액은 5조3146억원에 달했다.

특히 가장 많은 입금이 된 H  PG 사의 경우 3월 5881억원, 4월 1조2547억원, 5월 1조719억원, 6월 9886억원, 7월 4426억원 등 총 4조3459억원에 달했고 다른 Y  PG 사도 7월부터 9월까지 3개월간 9301억원의 금융거래가 확인됐다.

원주 모신협에서는  PG 사 한 곳의 월 최고 입급액이 5358억원에 달했고 보통  PG 사의 7개월간 월별 평균 입금액은 2000억원 안팎 규모였다.

전문가들은 가상계좌를 통한 자금 세탁은 마치 ‘금융기관의 허술한 관리’를 통해 더욱 쉽게 이루어진다는 지적이다.