美, '펜타닐 밀매 관여' 멕시코 3개 금융기관 제재…"사상 처음"

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 마약 펜타닐 거래와 관련된 주요 자금 세탁 우려 기관으로 멕시코에 본사를 둔 3개 금융기관을 지정하고, 이들에 대한 특정 자금 송금을 금지했다고 25일(현지시간) 밝혔다.

미 재무부는 CI방코(자산 70억 달러·9조5천억원 상당), 인테르캄(자산 40억 달러·5조4천억원 상당), 벡토르(관리 금액 110억 달러·15조원 상당) 등이 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)을 비롯한 멕시코 기반 마약 밀매 카르텔을 대신해 수백만 달러를 세탁하는 한편 펜타닐 생산에 필요한 원료물질 구매를 위한 자금결제를 지원했다고 설명했다.

멕시코 재무부는 곧바로 를 내 "미국 재무부로부터 받은 정보 중 확인할 수 있는 유일한 내용은, 해당 금융 기관을 통해 중국 내 합법적 기업으로 일부 전자 송금 거래가 이뤄졌다는 데이터"라며 "3개 금융 기관의 불법 활동을 입증하는 확실한 증거가 있다면 엄정히 조처할 예정이지만, 현재까지 관련된 어떠한 정보도 없다"고 설명했다.